LAVADO DE DINERO: LANZAN NUEVAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, el decreto se dicta en el marco de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la paz y la estabilidad internacional. También recuerda que "a Argentina ha sido víctima de dos atentados terroristas" por lo que es necesario profundizar en la materia.
Puntos clave de la normativa
- La Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde el año 2000.
- El RePET fue creado en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- La Argentina ha sido víctima de dos atentados terroristas: uno contra la Embajada del Estado de Israel en 1992 y otro contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
- El decreto se dicta en el marco de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la paz y la estabilidad internacional.
Fuente: Ámbito
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