Exclusivo: hallaron otro banco en EEUU que manejó fondos de la AFA y giró USD 3 millones a empresas fantasma

Detrás de los nombres en los extractos bancarios del PNC Bank no figuran sólo conglomerados empresariales ni firmas consolidadas del negocio internacional. Las sociedades que recibieron más de USD 3.000.000 desde esta quinta cuenta comparten estructuras opacas, escasa actividad visible y titulares sin antecedentes económicos acordes a los montos transferidos.

Según una reconstrucción que reveló semanas atrás el diario La Nación, Soagu Services LLC aparece vinculada con Javier Alejandro Ojeda Jara, residente en Bariloche. Trabajaba en relación de dependencia en una farmacia, tenía deudas en el sistema financiero argentino y fue preadjudicatario de vivienda social. A los montos de los otros bancos se le suma que la sociedad recibió transferencias desde el banco de Pittsburgh por USD 1.205.500 en siete giros.

Marmasch LLC estaba registrada a nombre de Mariela Marisa Schmalz, también de Bariloche. Según consta en registros públicos revelados por ese matutino, trabajaba como empleada en un local de decoración y presentaba antecedentes judiciales por deudas, además de estar vinculada con Ojeda Jara. En la cuenta del PNC Bank, Marmasch recibió USD 764.800 en cuatro transferencias.

En cuanto a Velpasalt, se vinculó a Roberto Salice, señalado como administrador y titular, con antecedentes de quiebra y actuaciones judiciales. Velpasalt recibió USD 273.000 en 2024 antes de la disolución tras el escándalo.

Mafer Trading fue asociada a Matías E. Fernández. El patrón de denominación (“Mafer”) replica el de Marmasch —siglas de nombre y apellido del titular formal—. Fernández tiene antecedentes laborales y registrales alejados de cualquier firma receptora de sumas importantes. En PNC Bank, Mafer recibió USD 252.500.

Delker, por su parte, forma parte de un conjunto de sociedades “gemelas” creadas simultáneamente, con domicilio y estructura similar. El director era Sandro Máximo Salas Sevilla, asentado en una “oficina virtual” en Doral, Florida, sin operaciones reales identificadas. Delker recibió USD 675.000 en tres transferencias durante 2024.

La documentación societaria muestra titulares con perfiles económicos limitados y sin antecedentes empresariales relevantes. Estas no son empresas con presencia en el mercado de derechos deportivos, sino sociedades de baja visibilidad pública que concentraron millones de dólares provenientes de contratos internacionales de la AFA.

El circuito de transferencias: Bariloche, Miami y la disolución tras el escándalo

En 2024, mientras por la cuenta en PNC Bank circulaban más de USD 13.500.000 asociados a contratos internacionales de la AFA, Soagu recibió siete transferencias por USD 1.205.500, Marmasch USD 764.800 y Delker USD 675.000. Todas estas sociedades respondían a titulares de bajo perfil y sin antecedentes comerciales significativos.

La secuencia verificada: esas sociedades recibieron transferencias millonarias de una cuenta operada por Tourprodenter en PNC Bank. Para diciembre de 2025, cuando el circuito financiero salió a la luz, varias de estas estructuras estaban disueltas. Estas empresas aparecen en varios bancos utilizados por la estructura administradora de contratos internacionales de la AFA. La cuenta de PNC Bank evidencia que el patrón repetido no fue circunstancial ni exclusivo de un banco.

Mientras tanto, parte de los fondos provenía de empresas vinculadas a contratos internacionales y parte ingresaba desde otras cuentas de Tourprodenter no identificadas. Ese entrecruzamiento interno impide reconstruir el origen exacto de algunos movimientos y sugiere una red financiera más amplia.

El volumen total registrado en esta quinta cuenta —USD 13.554.200,64— representa sólo una fracción del universo administrado por Tourprodenter, que gestionó más de USD 260 millones en contratos internacionales de la AFA.

Con este hallazgo, se amplía el mapa bancario y confirma que la estructura funcionó fragmentada en múltiples entidades en Estados Unidos, con transferencias a sociedades disueltas formando parte de la operatoria antes de la exposición pública.

En el centro del entramado está Tourprodenter, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette, elegida por Tapia como agente exclusivo del cobro de contratos internacionales. Esa decisión concentró en una estructura privada la administración de cientos de millones de dólares. La documentación judicial demuestra que parte de ese flujo transitó por una cuenta hasta ahora no identificada en la investigación.

El rol de Tourprodenter y la dispersión bancaria

La decisión de concentrar los contratos internacionales de la Selección argentina en una estructura privada fue política. Claudio “Chiqui” Tapia designó a Tourprodenter como agente exclusivo de cobro, entregando a una empresa privada la administración de montos que aun no se pudieron determinar por acuerdos globales de patrocinio y sponsors y alianzas estratégicas. Es que la potencia comercial de la Selección de Lionel Messi, después de la consagración en Qatar 2022, creció de manera exponencial.

Tourprodenter no corresponde a una multinacional especializada en derechos deportivos, sino a una sociedad vinculada a Faroni y Gillette. Desde que recibió el mandato, concentró la facturación internacional de la AFA, cobrando pagos de patrocinadores y operadores comerciales en cuentas propias en Estados Unidos y redistribuyendo los fondos según contratos y obligaciones. Por el convenio que firmó Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, la empresa de Faroni se quedaba con 40%, 10 por iento en materia de logística.

Mientras la investigación en Estados Unidos busca el alcance del circuito, la documentación sumada aporta una pieza clave: el dinero de los contratos de la Selección no sólo pasó por cuatro entidades financieras. Hubo una quinta, y en esa cuenta, durante 2024, se repitió el patrón de transferencias a sociedades disueltas.

Otros destinos de los fondos: logística, viajes y servicios corporativos

Además de las transferencias hacia sociedades posteriormente disueltas, la cuenta de PNC Bank registra pagos a empresas con actividad económica identificable, principalmente en logística, aviación, viajes y servicios corporativos.

El bloque más significativo corresponde a operaciones logísticas y de transporte internacional. Aero Logistics Investments concentró USD 920.000 en cuatro transferencias; Interlog LLC recibió USD 790.500 en tres envíos; y PLS Logistic LLC acumuló USD 753.506 en cuatro operaciones. Se trata de compañías de transporte multimodal, gestión de carga y logística internacional, áreas vinculadas a desplazamiento de delegaciones y operaciones comerciales.

Glaccess LLC recibió USD 718.700 en cuatro giros, dedicándose a producción y logística para espectáculos y eventos internacionales. Southern Consulting LLC y New Horizon Solution and Management, con USD 583.000 y USD 469.000 respectivamente, aparecen en vínculos con consultoría financiera o tecnológica. Porto Consulting Group, BA Design Group y Pacific Investment Advisor superan los USD 760.000 en conjunto.

En el área de viajes y aviación, Entertainment Travel Group recibió USD 261.666,90 en cuatro transferencias. World Fuel Services, proveedor global de combustible, acumuló USD 164.202,46, mientras que Gestair S.A.U. recibió USD 28.913,67. Se suman pagos a Precision Jet Avionics, Atlantic Jet North y Aircraft Parts & Spares Inc.

El resto de las transferencias corresponde a servicios complementarios o pagos individuales. Innovation Sound System recibió USD 35.830; Sport Business Invest, USD 200.000; Tronador Import Export y Bruno Trading and Logistics superaron los USD 389.000 en conjunto. También figuran pagos menores a personas físicas y proveedores específicos de handling o asistencia aeroportuaria.

En conjunto, este bloque revela que una porción relevante del dinero canalizado por el PNC Bank se destinó a gastos operativos reales y comprobables. La coexistencia de estos pagos con las transferencias hacia sociedades disueltas configura un esquema particularmente complejo: un entramado donde desembolsos propios de la logística internacional del fútbol conviven con transferencias a empresas cuya finalidad aún no tiene explicación pública.

fuente: infobae

op:checo murciano