Investigan a “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas para analizar el patrimonio del presidente de la AFA entre 2017 y 2024. La Justicia busca determinar si la evolución de sus bienes es compatible con los ingresos declarados.
La Justicia federal avanzó en una investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a partir de una denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del dirigente entre 2017 y 2024.
Entre los pedidos realizados por la fiscalía se encuentra el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia, además del acceso a información relacionada con sus cuentas, declaraciones juradas, bienes, movimientos financieros y nivel de consumo.
La investigación también contempla información alcanzada por las normas del Mercado de Capitales y la legislación vinculada con la prevención del lavado de activos.
La denuncia que inició la investigación
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación, cuestionó la evolución patrimonial del dirigente durante el período en el que se desempeñó en la CEAMSE.
Según el análisis incorporado a la causa, el patrimonio de Tapia habría registrado un incremento cercano al 1000% entre 2017 y 2024. La fiscalía busca ahora determinar si ese crecimiento puede explicarse por los ingresos declarados durante esos años.
De acuerdo con la documentación que forma parte del expediente, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades con una valuación fiscal de $17 millones, además de un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
En su declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, informó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La presentación también puso bajo la lupa sus ingresos. Según la documentación incorporada al expediente, Tapia declaró ingresos anuales por $100.233.144 correspondientes a su función en la CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo como presidente de la AFA es ad honorem.
Qué deberá definir Ariel Lijo
El avance de la investigación no significa que Tapia haya sido formalmente imputado ni que la Justicia haya determinado la existencia de un delito. Por el momento, la fiscalía busca reunir documentación y elementos que permitan establecer si existe una diferencia injustificada entre el patrimonio declarado y los ingresos registrados.
Ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá resolver cuáles de las medidas solicitadas por Pollicita autoriza. Según fuentes vinculadas al expediente, hasta el momento no se ordenaron allanamientos.
La causa había comenzado en la Justicia porteña, pero luego se produjo una disputa de competencia debido al carácter interjurisdiccional de la CEAMSE. La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió finalmente que el expediente debía tramitar en el fuero federal y quedó bajo la órbita de Lijo.
El vínculo de Tapia con la CEAMSE
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 asumió como presidente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Ahora, la Justicia busca reconstruir su situación patrimonial durante esos años y determinar si la evolución de sus bienes y movimientos financieros resulta compatible con los ingresos que fueron declarados oficialmente.
Por: F. Casas
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