La causa Global Market pasó a la Justicia Federal: allanaron la financiera en el centro sanjuanino por una millonaria estafa
El procedimiento se realizó en la sede de calle Mendoza en el marco de una investigación que investiga la desaparición de más de $4.000 millones. Alrededor de 45 ahorristas denunciaron haber sido defraudados tras entregar su dinero para supuestas inversiones.
La investigación por la presunta megaestafa de la financiera Global Market dio un giro clave este jueves, luego de que la Justicia Federal ordenara un allanamiento en su sede ubicada en pleno microcentro de la capital provincial. El operativo se concretó tras más de seis meses de demoras y una extensa disputa de competencia que terminó trasladando el expediente del fuero provincial al federal.
El allanamiento y los implicados
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11 en el inmueble situado en calle Mendoza 31 Sur, entre avenida Libertador y Laprida. En el lugar se hizo presente personal judicial, siendo atendido por Gustavo Omar Ahumada, uno de los titulares de la firma. En tanto, el otro socio señalado en la causa, Miguel Ángel Cañada, no se encontraba en el lugar al momento del operativo.
La causa se originó a partir de las denuncias formalizadas por aproximadamente 45 personas, quienes confiaron sus ahorros a la financiera con la promesa de obtener altos rendimientos mediante operaciones de bajo riesgo. El perjuicio económico estimado supera holgadamente los $4.000 millones, una cifra que podría incrementarse a medida que avancen las pericias sobre los dispositivos secuestrados y se sumen nuevos damnificados.
Un desvío bajo la lupa y la disputa de competencia
El núcleo de la investigación apunta a dilucidar el destino final del dinero y si este fue redirigido a operaciones financieras sin el consentimiento de los inversores. En las presentaciones de la querella figura también la firma GMI Inversiones, señalada como un engranaje clave para canalizar los fondos fuera del circuito legal acordado.
El expediente llegó a la Justicia Federal luego de que, en mayo pasado, la fiscalía provincial se declarara incompetente. Tras rechazar los recursos de los querellantes que buscaban mantener el caso en el ámbito local, la causa quedó finalmente radicada en los tribunales federales.
Aunque por el momento no trascendieron detalles finos sobre los elementos incautados durante el allanamiento de calle Mendoza, los damnificados y sus representantes legales exigen que se profundice sobre los bienes personales de los titulares y el rastro informático de los millones no recuperados.
Dato clave: La investigación se centra en los delitos de estafa y presuntas maniobras financieras no autorizadas, un flagelo que pone bajo la lupa los controles sobre las denominadas cuevas financieras en la provincia.
OP: Sebastián Almada
Los comentarios están cerrados.