Tapia, en la mira: la fiscal pide investigar a los 17 clubes allanados por presunto lavado de dinero

El escándalo que atraviesa al fútbol argentino volvió a escalar este martes. La fiscal federal Cecilia Incardona pidió formalmente avanzar con una investigación ampliada sobre los 17 clubes que fueron allanados en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, la firma ligada a Ariel Vallejo, un financista de estrecha relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La solicitud de Incardona se suma a los 35 operativos simultáneos realizados semanas atrás en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y diversas instituciones deportivas. La pesquisa intenta reconstruir un presunto esquema de blanqueo de fondos provenientes del juego clandestino y de operaciones sin sustento fiscal.

Un circuito bajo sospecha

El requerimiento apunta a profundizar el análisis de toda la documentación secuestrada: libros contables, contratos, dispositivos electrónicos y registros administrativos. Días atrás, la fiscal ya había pedido el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las instituciones involucradas; ahora busca avanzar específicamente sobre cada una para establecer su rol dentro del circuito investigado.

Según la hipótesis del expediente, Sur Finanzas habría funcionado como vehículo para blanquear dinero a través de clubes con dificultades económicas, mediante préstamos por montos superiores a los realmente necesitados. Las instituciones firmaban por cifras infladas y el excedente regresaba a la financiera, que luego distribuía los fondos entre terceros, incluyendo actores políticos y municipales.

La pesquisa también indaga si estas maniobras pudieron canalizarse mediante derechos de televisación, convenios de marketing u otros ingresos institucionales.

Los 17 clubes bajo la lupa

Las entidades mencionadas en el pedido de la fiscal son:

Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Durante los allanamientos, la Policía Federal secuestró documentación sensible que ya está siendo analizada por peritos contables y unidades especializadas en criminalidad económica.

Monotributistas “apócrifos” y embargos preventivos

El avance judicial no se limita a los clubes. La investigación también detectó un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían canalizado miles de millones de pesos a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas. Informes de la DGI calificaron a estos contribuyentes como “apócrifos”, ya que sus declaraciones no se corresponden con el volumen de operaciones registradas.

Los movimientos sospechosos incluyen transferencias virtuales millonarias, manejo de grandes sumas en efectivo y operaciones financieras que, según los investigadores, estarían directamente asociadas al entramado que lideraría Vallejo.

En paralelo, la Justicia dictó embargos preventivos y medidas de preservación de bienes sobre el financista y personas de su entorno. Además, se comunicó la situación a organismos como el Banco Central, la UIF, la CNV y el Mercado de Valores, con el objetivo de identificar activos y evitar maniobras de vaciamiento.

Un expediente que sigue escalando

Aunque Claudio “Chiqui” Tapia no está imputado en esta etapa, la causa vuelve a colocarlo en el centro de la escena por su cercanía con Vallejo y por el impacto institucional que la investigación genera dentro del fútbol argentino.

Con nueva documentación bajo estudio y múltiples líneas de análisis abiertas, el expediente promete seguir avanzando en las próximas semanas y podría derivar en nuevas medidas judiciales que sacudirían aún más el escenario deportivo y político.