Estafa millonaria de Global Market: duro revés para los damnificados tras confirmarse el pase a la Justicia Federal

Un giro decisivo se produjo en el marco de la investigación penal contra la financiera Global Market en San Juan. El juez del Tribunal de Impugnación, Daniel Guillén, rechazó de manera categórica el planteo presentado por los abogados de los denunciantes, quienes intentaban frenar el traspaso del expediente hacia el fuero federal tras dictarse la incompetencia provincial.

Con esta resolución, el magistrado dispuso el inmediato envío de las actuaciones para que continúen su curso bajo la órbita de las autoridades judiciales de la Nación.

El argumento técnico del rechazo

La clave del dictamen del juez Guillén radicó en una estricta interpretación técnica del Código Procesal local:

• Al encontrarse la causa en una etapa de investigación puramente preliminar, los abogados querellantes carecen de legitimación y facultades recursivas (de apelación).

• Formalmente, los representantes de los damnificados recién pueden intervenir una vez que se concreta la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

• Bajo este argumento, se determinó que el recurso había sido “mal concedido” en primera instancia por el juez de Garantías, Javier Figuerola.

¿Por qué la causa pasa a la Justicia Federal?

La mudanza del expediente hacia los tribunales nacionales había sido promovida inicialmente por el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

El representante del Ministerio Público sustentó el cambio de fuero al advertir que las maniobras financieras bajo la lupa exceden los delitos ordinarios de defraudación. La sospecha —convalidada por la Justicia de Garantías— es que las maniobras podrían configurar ilícitos complejos de carácter federal, tales como presunto lavado de activos y severas irregularidades en el sistema financiero nacional.

Una megaestafa de proporciones históricas

Hasta el momento, el impacto de la financiera en la provincia presenta números alarmantes:

• Denuncias: Acumula al menos 23 presentaciones formales de damnificados sanjuaninos.

• Perjuicio comprobado: Supera holgadamente los $3.000 millones de pesos, aunque proyecciones del ámbito privado estiman que el desfalco real escala a varios millones de dólares.

• Los sospechosos: La investigación mantiene bajo la lupa a Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada, responsables de Global Market Valores y GMI Inversiones. Según la hipótesis fiscal, captaban inversores mediante engaños para desviar millonarios fondos hacia empresas vinculadas a ellos mismos.